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今日头条 · 2019-09-27

证券代码:000012;200012 布告编号:2019-052 证券简称:南玻A;南玻B

我国南玻集团股份有限公司

第八届董事会暂时会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议于2019年9月16日以通讯办法举行,会议告诉已于2019年9月12日以电子邮件办法向一切董事宣布。会议应到会董事8名,实到董事8名。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票表决办法审议了以下方案:

一、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》至尊帝君;

详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于回购刊出部分股权鼓励方针所持已获授但没有解锁的约束性股票的布告》。

此方案需求提交2019年第四次暂时股东大会审议。

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二、以7票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》;

董事王健作为鼓励方针逃避表决。

详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.c马未都妻子贾雄伟相片n)的南玻集团《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的布告》。

三、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于宜昌南玻光电玻璃有限公司慈悲捐款的方案》;

依据2019年猇亭区“慈悲一日捐”暨真爱猇亭基金征集活动及猇亭区民政局、区慈悲协会的联合布置要求,韩锳宜昌南玻光电玻璃有限公司为活跃承当社会职责、进步企业形象,活跃参与对外捐献活动,促进当地慈悲事业的开展,董事会赞同宜昌南玻光电玻璃有限公司向猇亭区慈悲协会捐献人民币3万元。

四、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于向银行请求授信额度的方案》;

详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于向银行请求授信额度的布告》。

五、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于为子公司供给担保的方案》;

详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司供给担保的布告》。

六、以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于举行2019年第四次暂时股东大会的方案》。

董事会确认于2019年10月10日举行2019年第四次暂时股东大会。

详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

董 事 会

二〇一九年九月十八日

证券代码:000012;200012 布告编号:2019-053 证券简称:南玻A;南玻B

第八届监事会暂时会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

我国南玻集团股份有限公司第八届监事会暂时会议于2019年9月16日以通讯办法举行。会议告诉已于2019年9月12日以电子邮件办法向一切监事宣布。会议应到会监事3名,实践到会监事3名。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票表决办法经过了以下抉择:

一、以3票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》;

公司2017年A股约束性股票鼓励方案原鼓励方针中18人(李翠旭、孙静云、褚杭、何效果、许明桃、王谦、聂慧、韩飞、刘懿萱、刘洪、郭明江、陈名海、徐志明、梁海林、孙官恩、叶健康、郑美琳、曹建伟)因已离任或依据查核效果调整职务等原因已不契合鼓励条件,据公司《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案》”)中第九章“鼓励方案的改变和停止”以及第四章“六、约束性股票的回购刊出”的相关规矩,上述18名人员已获授的A股约束性股票没有解锁的股份将由公司回购刊出。因为初次颁发部分约束性股票确认期间公司施行了 2017 年度权益分配及2018年度权益分配,预留颁发部分约束性股票确认期间公司施行了2018年度权益分配,故上述原鼓励方针所持约束性股票的回购数量和价格已做相应调整。

依据公司《鼓励方案》、《2017年A股约束性股票鼓励方案施行查核管理办法》以及股东大会对公司董事会的授权,董事会赞同公司依照《鼓励方案》的相关规矩以3.3元/股回购刊出上述鼓励方针已获授但没有解锁的悉数约束性股票算计1,281,158股。

依据公司《鼓励方案》及相关规矩,监事会对本次回购刊出部分约束性股票事项进行了审阅,以为:

原鼓励方针中18人因已离任或依据查核效果调整职务等原因已不契合鼓励条件,董事会本次关于回购刊出部分约束性股票的程序契合相关规矩,合法有用,回购刊出已颁发的部分约束性股票的股票数量、价格精确。公司监事会赞同董事会依据公司《鼓励方案》的相关规矩,将上述18名人员已获授但没有解锁的1,281,158股约束性股票进行回购刊出,回购价格为3.3元/股。

此方案需求提交2019年第四次暂时股东大会审议。

详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于回购刊出部分股权鼓励方针所持已获授但没有解锁的约束性股票的布告》和刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《监事会关于回购刊出部分约束性股票的审阅定见》。

二、以3票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》。

公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期的免除限售条件已效果,依据公司2017年第五次暂时股东大会的授权,抉择依照《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)》及《2017年A股约束性股票鼓励方案施行查核管理办法》的相关规矩处理2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一期免除限售事宜。除3名预留颁发鼓励方针因离任已不具有免除限售条件外,本次契合免除限售条件的鼓励方针算计71人,可解锁的约束性股票数量3,909,350股,占现在公司总股本的0.13%。因为确认期间公司施行了2018年度权益分配,故本方案所涉激川美优香励方针所持约束性股票的数量已做相应调整。

依据南玻集团《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)》及相关规矩,监事会对公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果状况进行了审阅,以为:

1、公司契合《上市公司股权鼓励管理办法》等法令法规规矩的施行股权鼓励方案的景象,公司具有施行股权鼓励方案的主体资历,未发作股权鼓励方案中规矩的不得免除限售的景象;

2、依据公司《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案调教赏罚)》和《2017年A股约束性股票鼓励方案施行查核管理办法》相关规矩,公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发约束性股票第一个免除限售期免除限售条件已效果;

3、监事会对公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分的第一个免除限售期可免除限售鼓励方针名单进行了核对,以为公司71名鼓励方针免除限售资历合法有用,满意公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分的第一个免除限售期的免除限售条件。

赞同公司为71名鼓励方针处理第一期算计3,909,350股约束性股票的免除限售手续。

详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的的布告》和刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《监事会关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的审阅定见》。

监 事 会

二一九年九月十八日

证券代码:000012;200012 布告编号:2019-054 证券简称:南玻A;南玻B

关于回购刊出部分股权鼓励方针所持

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我国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日举行2017年第五次暂时股东大会,审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理公司2017年A股prime,胡歌微博,丁海峰-电子信息两元五包微信红包群号,手机科技开展新趋势约束性股票鼓励方案相关事宜的方案》,依据股东大会授权,公司于2019年9月16日举行第八届董事会暂时会议,审议经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》,依据董事会抉择,公司拟施行本次回购刊出事项。

一、约束性股票鼓励方案概述

1、2017年10月10日,公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议经过了《关于公司〈2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要》等约束性股票鼓励方案相关方案。公司独立董事已对公司2017年A股约束性股票鼓励方案相关事项宣布了独立定见。

2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日经过公司网站公示了《2017年约束性股票鼓励方案鼓励方针名单》,在公示期限内,未收到职工对本次拟鼓励方针名单提出的否定性反应定见。公示期满后,公司第八届监事会对公司2017年A股约束性股票鼓励方案鼓励方针名单进行了核对,并对公示状况进行了阐明,监事会以为,本次列入鼓励方案的鼓励方针均契合相关法令、法规及规范性文件所规矩的条件,其作为本次约束性股票鼓励方案的鼓励方针合法、有用。

3、2017年10月26日,公司举行2017年第五次暂时股东大会,审议经过了《关于〈公司2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要》等约束性股票鼓励方案相关方案。

4、2017年12月11日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于调整2017年A股约束性股票鼓励方针颁发名单和颁发数量的方案》、《关于向2017年A股约束性股票鼓励方针初次颁发约束性股票的方案》,确认本次约束性股票的初次颁发日为2017年12月11日,赞同公司向454名鼓励方针初次颁发97,511,654股约束性股票,初次颁发价格为4.28元/股,预留约束性股票数量由14,923,226股调整为17,046,869股,调整后预留部分份额进步至拟颁发约束性股票总数的14.88%。独立董事已对上述方案宣布了独立定见,公司监事会对颁发日的鼓励方针名单再次进行了核实。颁发的股票现已在我国挂号结算公司深圳分公司完结挂号手续并于2017年12月25日上市。

5、2018年7月20日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》,公司独立董事宣布了赞赞同见;并于2018年8月6日获得2018年第2次临日本下海时股东大会审议经过。到2018年9月10日,公司已在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司完结上述约束性股票的刊出手续。公司股份总数由2,856,769,678股改变为2,853,450,621股。

6、2018年9月13日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于向鼓励方针颁发2017年约束性股票鼓励方案预留约束性股票的方案》,确认本次预留约束性股票的颁发日为2018年9月13日,赞同公司向75名鼓励方针初次颁发9,826,580股约束性股票,预留颁发价格为3.68元/股。独立董事已对上述方案宣布了独立定见,公司监事会对颁发日的鼓励方针名单再次进行了核实。颁发的股份现已在我国挂号结算公司深圳分公司完结挂号手续并于2018年9月28日上市,公司股份总数由2,853,450,621股改变为2,863,277,201股。

7、2018年12月12日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》,审议并赞同回购刊出8名牛生殖器不契合条件的原鼓励方针已获授但没有免除限售的悉数约束性股票算计436,719股, 公司独立董事宣布了赞赞同见。到2019年6月18日,公司已在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司完结上述约束性股票的刊出手续。

8、2018年12月12日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》,除8名鼓励方针因离任已不具有免除限售条件外,本次契合免除限售条件的鼓励方针算计431人,可解锁的约束性股票数量43,353,050股,占现在公司总股本的1.51%。监事会、独立董事、律师事务所别离宣布了清晰赞同的定见。本次约束性股票免除限售日即上市流转日为2018年12月21日。

9、2019年4月16日,公司举行第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》、《关于回购刊出未prime,胡歌微博,丁海峰-电子信息两元五包微信红包群号,手机科技开展新趋势到达第二个解锁期解锁条件的约束性股票的方案》,审议并赞同回购刊出14名不契合条件的原鼓励方针已获授但没有免除限售的悉数约束性股票算计3,473,329股,以及赞同回购刊出483名鼓励方针未到达第二个解锁期解锁条件的约束性股票算计33,734,276股,公司独立董事宣布了赞赞同见;并于2019年5月9日获得2018年年度股东大会审议经过。到2019年6月18日,公司已在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司完结上述约束性股票的刊出手续。 拘禁姊妹教师

二、本次回购刊出约束性股票的原因

依据公司《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案》”)之第九章“鼓励方案的改变和停止”以及第四章“六、约束性股票的回购刊出”的相关规矩,公司原鼓励方针李翠旭、孙静云、褚杭、何效果、许明桃、王谦、聂慧、韩飞、刘懿萱、刘洪、郭明江、陈名海、徐志明、梁海林、孙官恩、叶健康、郑美琳、曹建伟共18人因已离任或依据查核效果调整职务等原因已不契合公司《鼓励方案》规矩的鼓励条件,依据2017年第五次暂时股东大会的授权,公司应将其持有的已获授但没有免除限售的约束性股票进行回购刊出。

三、回购数量、价格及定价依据

依据《鼓励方案》第四章“六、约束性股票的回购刊出”的相关规矩,如呈现需求回购刊出或调整的状况,则公司应回购并刊出或调整相应股票,回购价格不高于颁发价格加上银行同期存款利息之和,因鼓励方针个人职责损失获授资历的,回购价格不高于颁发价格。关于约束性股票回购数量和价格的调整办法如下:

1、发作本钱公积金转增股本事项调整数量办法:

Q=Q0(1+N)

其间:Q0为调整前的约束性股票数量;N为每股的本钱公积转增股本的比率;Q为调整后的约束性股票数量。

2、发作派息事项调整价格办法:

P=P0-V

其间:P0为调整前的颁发价格;V为每股的派息额;P为调整顾彦深后的回购价格。

3、发作本钱公积转增股本事项调整价格办法:

P=P0(1+N)

其间:P0为调整前的颁发价格;N为每股的本钱公积转增股本的比率;P为调整后的回购价格。

因为初次颁发部分约束性股票确认期间公司施行了2017年度权益分配及2018年度权益分配,预留颁发部分约束性股票确认期间公司施行了2018年度权益分配,依据《鼓励方案》的相关规矩及股东大会对董事会的授权,2017年A股约束性股票鼓励方案初次颁发部分及预留颁发部分的回购刊出价格调整为3.3元/股。

2018年12月21日,公司已依据《鼓励方案》、《查核管理办法》以及公司2017年第五次暂时股东大会的授权, 完结2017年A股约束性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期免除限售,因而,上述人员中的15人属初次颁发鼓励方针,算计免除限售712,189股。

因公司未到达2017年A股约束性股票鼓励方案第二个解锁期解锁成绩条件,2019年6月18日,公司已依据《鼓励方案》、《查核管理办法》以及公司2017年第五次暂时股东大会的授权,完结回购刊出未到达第二个解锁期解锁条件的约束性股票,因而,上述18名人员算计804,376股约束性股票已回购刊出。

综上,本次拟回购上述18名人员持有的已获授但没有解锁的约束性股票算计1,281,158股,占公司现在总股本的0.04%,回购价格为3.3元/股。

四、回购资金来源

本次回购所需的资金为人民币4,227,821.40元,均为公司自有资金。

五、回购后公司股份结构变化状况

注:本次回购刊出约束性股票施行完结后,公司注册本钱将随之发作变化,总股本由3,108,196,163股削减至3,106,915,005股,终究数据以我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。公司将依照《公司法》、《公司章程》等相关规矩处理注册本钱改变手续。

六、本次回购刊出对公司的影响

公司本次约束性股票回购所需的资金为人民币4,227,821.40元,系公司自有资金,不会对公司的运营成绩发作严重影响。

本次回购并刊出约束性股票完结后,因为回购的股份数占公司总股本的份额较小,因而,以公司2018年年度报告的财务数据预算,公司财物总额、财物负债率、每股净财物等方针均变化不大,不会对公司的首要财务方针发作较大影响。

七、独立董事关于本次回购刊出约束性股票的独立定见

截止现在,公司原鼓励方针中18人(李翠旭、孙静云、褚杭、何效果、许明桃、王谦、聂慧、韩飞、刘懿萱、刘洪、郭明江、陈名海、徐志明、梁海林、孙官恩、叶健康、郑美琳、曹建伟)因已离任或依据查核效果调整职务等原因已不契合鼓励条件。

据南玻集团《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案》”)中第九章“鼓励方案的改变和停止”以及第四章“六、约束性股票的回购刊出”荜茇怎样读的相关规矩,上述18名人员已获授的A股约束性股票没有解锁的股份,共1,281,158股将由公司以3.3元/股的价格回购刊出。因为初次颁发部分约束性股票确认期间公司施行了 2017 年度权益分配及2018年度权益分配,预留颁发部分限访组词制性股票确认期间公司施行了2018年度权益分配,故上述鼓励方针持有的已获授但没有解锁的约束性股票的回购数量和价格已做相应调整。

公司本次回购刊出部分已不契合鼓励条件的原鼓励方针已获授且没有解锁的1,281,158股约束性股票以及回购价格的确认契合南玻集团《鼓励方案》以及有关法令、法规的规矩,未危害公司及整体股东的利益。

八、监事会核对定见

依据公司《鼓励方案》及相关规矩,prime,胡歌微博,丁海峰-电子信息两元五包微信红包群号,手机科技开展新趋势监事会对本次回购刊出部分约束性股票事项进行了审阅,以为:

原鼓励方针中18人因已离任或依据查核效果调整职务等原因已不契合鼓励条件,董事会本次关于回购刊出部分约束性股票的程序契合相关规矩,合法有用,回购刊出已颁发的部分约束性股票的股票数量、价格精确。公司监事会赞同董事会依据公司《鼓励方案》的相关规矩,将上述18名人员已获授但没有解锁的1,281,158股约束性股票进行回购刊出,回购价格为3.3元/股。

九、律师的法令定见

万商天勤(深圳)律师事务所律师以为:到法令定见书出具之日,本次回购刊出已实行现阶段必要的程序,本次回购刊出需求得到公司股东大会的赞同,契合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《鼓励方案(草案)》的相关规矩。公司需依照《管理办法》、深圳证券买卖一切关规范性文件的规矩实行相关信息宣布责任。本次回购刊出部分约束性股票导致公司注册本钱削减,公司需求依照《公司法》的规矩实行减资程序,并依照《公司法》、《公司章程》及相关规矩实行布告告诉债权人、处理减资手续和股份刊出挂号、完结工商改变等相关事项。

十、备检文件

1、公司第prime,胡歌微博,丁海峰-电子信息两元五包微信红包群号,手机科技开展新趋势八届董事会暂时会议抉择;

2、公司第八届监事会暂时会议抉择;

3、公司第八届监事会关于回购刊出部分约束性股票的审阅定见;

4、独立董事相关独立定见;

5、法令定见书。

证券代码:000012;200012 布告编号:2019-055 证券简称:南玻A;南玻B

我国南玻集团股份有限公司关于公司

2017年A股约束性股票鼓励方案

预留颁发部分第一个免除限售期

免除限售条件效果的布告

特别提示:

1、本次契合免除限售条件的鼓励方针算计71人;

2、本次约束性股票免除限售数量为3,909,350股,占现在公司总股本的0.13%;

3、本次约束性股票在相关部分处理完结免除限售手续后、上市流转前,公司将发布相关提示性布告,敬请投资者留意。

我国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日举行了第八届董事会暂时会议,审议经过了《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》。依据公司《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案》”)及《2017年A股约束性股票鼓励方案施行查核管理办法》相关规矩,公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件已效果,董事会拟依据股东大会的授权,依照相关规矩为契合免除限售条件的71名鼓励方针处理免除限售事宜,现将相关事项布告如下:

一、约束性股票鼓励方案概述

1、2017年10月10日,公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议经过了《关于公司〈2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要》等约束性股票鼓励方案相关方案。公司独立董事已对公司2017年A股约束性股票鼓励方案相关事项宣布了独立定见。

2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日经过公司网站公示了《2017年约束性股票鼓励方案鼓励方针名单》,在公示期限内,未收到职工对本次拟鼓励方针名单提出的否定性反应定见。公示期满后,公司第八届监事会对公司2017年A股约束性股票鼓励方案鼓励方针名单进行了核对,并对公示状况进行了阐明,监事会以为,本次列入鼓励方案的鼓励方针均契合相关法令、法规及规范性文件所规矩的条件,其作为本次约束性股票鼓励方案的鼓励方针合法、有用。

3、2017年10月26日,公司举行2017年第五次暂时股东大会,审议经过了《关于〈公司2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要》等约束性股票鼓励方案相关方案。

4、2017年12月11日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于调整2017年A股约束性股票鼓励方针颁发名单和颁发数量的方案》、《关于向2017年A股约束性股票鼓励方针初次颁发约束性股票的方案》,确认本次约束性股票的初次颁发日为2017年12月11日,赞同公司向454名鼓励方针初次颁发97,511,654股约束性股票,初次颁发价格为4.28元/股,预留约束性股票数量由14,923,226股调整为17,046,869股,调整后预留部分份额进步至拟颁发约束性股票总数的14.88%。独立董事已对上述方案宣布了独立定见,公司监事会对颁发日的鼓励方针名单再次进行了核实。颁发的股票现已在我国挂号结算公司深圳分公司完结挂号手续并于2017年12月25日上市。

5、2018年7月20日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》,公司独立董事宣布了赞赞同见;并于2018年8月6日获得2018年第2次暂时股东大会审议经过。到2018年9月10日,公司已在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司完结上述约束性股票的刊出手续。公司股份总数由2,856,769,678股改变为2,853,450,621股。

6、2018年9月13日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于向鼓励方针颁发2017年约束性股票鼓励方案预留约束性股票的方案》,确认本次预留约束性股票的颁发日为2018年9月13日,赞同公司向75名鼓励方针初次颁发9,826,580股约束陈陶恒性股票,预留颁发价格为3.68元/股。独立董事已对上述方案宣布了独立定见,公司监事会对颁发日的鼓励方针名单再次进行了核实。颁发的股份现已在我国挂号结算公司深圳分公司完结挂号手续并于2018年9月28日上市,公司股份总数由2,853,450,621股改变为2,863,277,201股。

7、2018年12月12日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》,审议并赞同回购刊出8名不契合条件的原鼓励方针已获授但没有免除限售的悉数约束性股票算计436,719股, 公司独立董事宣布了赞赞同见。到2019年6月18日,公司已在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司完结上述约束性股票的刊出手续。

8、2018年12月12日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》,除8名鼓励方针因离任已不具有免除限售条件外,本次契合免除限售条件的鼓励方针算计431人,可解锁的约束性股票数量43,353,050股,占现在公司总股本的1.51%。监事会、独立董事、律师事务所别离宣布了清晰赞同的定见。本次约束性股票免除限售日即上市流转日为2018年12月21日。

9、2019年4月16日,公司举行第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》、《关于回购刊出未到达第二个解锁期解锁条件的约束性股票的方案》,审议并赞同回购刊出14名不契合条件的原鼓励方针已获授但没有免除限售的悉数约束性股票算计3,473,329股,以及赞同回购刊出483名鼓励方针未到达第二个解锁期解锁条件的约束性股票算计33,734,276股,公司独立董事宣布了赞赞同见;并于2019年5月9日获得2018年年度股东大会审议经过。到2019年6月18日,公司已在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司完结上述约束性股票的刊出手续。

10、2019年9月16日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》,审议并赞同回购刊出18名不契合条件的原鼓励方针已获授但没有免除限售的悉数约束性股票算计1,281,158股, 公司独立董事宣布了赞赞同见。上述股份需求经公司股东大会审议经往后处理相关手续。

11、2019年9月16日,公司举行第八届董事会暂时会议、第八届监事会暂时会议,审议经过了《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》,除3名预留颁发鼓励方针因离任已不具有免除限售条件外,本次契合免除限售条件的鼓励方针算计71人,可解锁的约束性股票数量3,909,350股,占现在公司总股本的0.13%。监事会、独立董事、律师事务所别离宣布了清晰赞同的定见。

二、鼓励方案设定的第一个免除限售期免除限售条件效果的阐明(一)限售期已届满

依据鼓励方案规矩,颁发日与初次免除限售日之间的距离不得少于12个月。第一次免除限售期为自颁发日起12个月后的首个买卖日起至颁发日起24个月内的最终一个买卖日当日止,可免除限售数量为初次获授约束性股票总数的翁晨露40%。公司2017年A股约束性股票鼓励方案约束性股票预留约束性股票颁发日为2018年9月13日,到2019年9月13日,公司预留约束性股票的第一个限售期已届满。

(二)鼓励方案设定的第一个免除限售期免除限售条件效果的阐明

依据《鼓励方案》规矩,鼓励方针获授的约束性股票免除限售需一起契合下列条件,经逐条对照,状况如下表:

综上所述,董事会以为公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件现已效果。确认期间公司施行了2018年度权益分配,预留颁发部分的鼓励方针所持约束性股票的数量和价格做了相应调整,价格由3.68元/股调整为3.3元/股,除此以外,董事会以为本次施行的鼓励方案与已宣布的股权鼓励方案不存在差异。依据公司2017年第五次暂时股东大会对董事会的授权,赞同依照鼓励方案的规矩为契合条件的鼓励方针处理第一期免除限售的相关事宜。

三、约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售的鼓励方针及可免除限售约束性股票数量

本次契合免除限售条件的鼓励方针算计71人,可解锁的约束性股票数量3,909,350股,占现在公司总股本的0.13%。

注:1、上表中的股票均为预留颁发部分约束性股票;

2、上表中王健、何进为公司现任董事及高档管理人员,其持有、生意公司股份须严格遵守相关法令法规、我国证监会及深圳证券买卖所等规范性文件的规矩及要求。

除在预留颁发的约束性股票确认期间公司施行了2018年度权益分配,可免除限售的鼓励方针获授数量做了相应调整外,上述可免除限售的鼓励方针名单与前期已宣布的鼓励方针名单不存在差异。

四、董事会薪酬与查核委员会的核对定见

公司董事会薪酬与查核委员会对公司《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)》预留颁发部分第一个解锁期解锁条件的满意状况、鼓励方针名单及可解锁数量进行了核对,以为:公司2017年A股约束性股票述组词鼓励方案预留颁发约束性股票第一个解锁期的解锁条件已效果,公司2017年度成绩查核方针现已到达,相关鼓励方针个人绩效百农4199查核合格,其他免除限售条件均已到达。综上,董事会薪酬与查核委员会一致赞同将《关于公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》提交公司董事会审议,并赞同公司依照《鼓励方案》的相关规矩为71名鼓励方针处理预留颁发部分第一个解锁期的解锁事宜。本次请求免除限售的鼓励方针人数为71名,免除限售的约束性股票数量为3,909,350股,占公司现在总股本的0.13%。

五、独立董事定见

公司契合《上市公司股权鼓励管理办法》等法令法规规矩的施行股权鼓励的景象,公司具有施行股权鼓励的主体资历,未发作《鼓励方案》中规矩的不得免除限售的景象。本次71名鼓励方针均满意《鼓励方案》规矩的免除限售条件(包含免除限售期限、免除限售条件等),其作为公司本次可免除限售的鼓励方针主体资历合法、有用。公司鼓励方案对鼓励方针的约束性股票的免除限售组织未违背有关法令、法规的规矩,未侵略公司及整体股东的利益。因而,赞同公司依照《鼓励方案》对契合条件的约束性股票进行免除限售。

六、监事会核实定见

1、公司契合《上市公司股权鼓励管理办法》等法令法规规矩的施行股权鼓励方案的景象,公司具有施行股权鼓励方案的主体资历,未发作股权鼓励方案中规矩的不得免除限售的景象;

2、依据公司《2017年A股约束性股票鼓励方案(草案)》和《2017年A股约束性股票鼓励方案施行查核管理办法》相关规矩,公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发约束性股票第一个免除限售期免除限售条件已效果;

3、监事会对公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分的第一个免除限售期可免除限售鼓励方针名单进行了核对,以为除3名预留颁发鼓励方针因离任已不具有免除限售条件外,公司71名鼓励方针免除限售资历合法有用,满意公司2017年A股约束性股票鼓励方案预留颁发部分的第一个免除限售期的免除限售条件。

赞同公司为71名鼓励方针处理第一期算计3,909,350股约束性股票的免除限售手续。

七、律师法令定见

万商天勤(深圳)律师事务所律师以为:到法令定见书出具之日,本次免除限售条件效果事项已实行现阶段必要的程序,公司关于本次免除限售条件效果事项的组织契合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《鼓励方案(草案)》的相关规矩。公司需求就本次免除限售条件效果事项实行相应的信息宣布责任,并依照相关规矩向深圳证券买卖所、证券挂号结算组织请求处理相关解锁手续。

八、其他事项说prime,胡歌微博,丁海峰-电子信息两元五包微信红包群号,手机科技开展新趋势明

在预留颁发的约束性股票确认期间公司施行了2018年度权益分配:向整体股东每10股派送现金0.5元人民币(含税),一起,以本钱公积金向整体股东每10股转增1股。依据《鼓励方案》相关规矩,鼓励方针因获授的约束性股票而获得的现金股利由公司代管,作为敷衍股利在解锁时向鼓励方针付出(公司有权视该敷衍股利的运用及寄存状况抉择是否付出利息),因而,本次契合免除限售条件的鼓励方针可解锁的约束性股票获得的现金股利于解锁后由公司自行向鼓励方针派发。

九、备检文件

1、公司第八届董事会暂时会议抉择;

2、公司第八届监事会暂时会议抉择;

3、公司独立董事相关独立定见;

4、法令定见书。

证券代码:000012;200012 布告编号:2019-056 证券简称:南玻A;南玻B

关于向银行请求授信额度的布告

2019年9月16日,我国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)举行第八届董事会暂时会议,审议经过了《关于向银行请求授信额度的方案》。依据公司运营开展的需求,公司拟向招商乐库优银行股份有限公司深圳分行请求不超越人民币10亿元为期2年的归纳授信额度。

请求授信额度的状况:

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行请求不超越人民币10亿元为期2年的归纳授信额度,详细状况如下:

1、银行:招商银行股份有限公司深圳分行;

2、授信金额:不超越人民币10亿元;

3、种类:归纳授信额度;

4、期限:2年;

5、利率:按实践融资时为准;

6、担保条件:信誉。

以上授信额度不等于公司的实践融资金额,实践融资金额在总授信额度内,以银行与公司实践发作的融资金额为准。

上述融资事务事项在董事会的权限范围内,不需求提交股东大会审议。

证券代码:000012;200012 布告编号:2019-057 证券简称:南玻A;南玻B

关于为子公司供给担保的布告

一、担保状况概述

公司于2019年9月16日举行了第八届董事会暂时会议,会议以8票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于为子公司供给担保的方案》。为确保公司的正常运营,进步资金利用率及归纳竞争力,依据公司章程规矩,董事会赞同公司为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司算计金额不超越人民币20,000万元为期1年的融资额度供给不行吊销连带职责担保。上述担保事项在董事会的权限范围内,不需求提交股东大会审议。

二、被担保人基本状况

1、吴江南玻玻璃有限公司

建立日期:2009年9月28日

注册地址:江苏省吴江经济开发区

法定代表人:何进

注册本钱:56,504万元人民币

运营范围:出产和出售浮法玻璃与太阳能玻璃。

首要财务方针

单位: 元

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

建立日期:2006年10月27日

注册地址:江苏省吴江经济开发区

法定代表人:赵习军

注册本钱:32,000万元人民币

运营范围:出产和出售深加工玻璃

首要财务方针

单位: 元

三、担保的首要内容

1、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在我国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超越人民币10,000万元为期1年的融资额度供给不行吊销连带职责担保;

2、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在我国农业银行股份先走汁有限公司吴江分行金额不超越人民币10,000万元为期1年的融资额度供给不行吊销连带职责担保。

四、董事会定见

董事会以为以上担保首要是为了满意公司日常运营的需求,以上被担保全资子公司财务状况安稳,运营状况杰出,上述担保契合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

现在公司为子公司供给担保的余额为人民币200,374万元,占2018年底归属母公司净财物910,315万元的22.01%,占总财物1,911,423万元的10天天骑.48%。公司无逾期担保。

证券代码:000012;200012 布告编号:2019-058 证券简称:南玻A;南玻B

关于举行2019年

第四次暂时股东大会的告诉

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第四次暂时股东大会

2、召集人:经公司第八届董事会暂时会议审议确认举行2019年第四次暂时股东大会。

3、本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

4、会议举行时刻

现场会议举行时刻为:2019年10月10日下午14:45

网络投票时刻为:2019年10月9日~2019年10月10日

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年10月10日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为:2019年10月9日下午15:00至2019年10月10日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行办法

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

6、股权挂号日:2019年9月25日

B股股东应在2019年9月25日(即B股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

7、到会方针:

在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事、监事和高档管理人员;

公司延聘的律师;

依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、现场会议举行地址:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项

审议《关于回购刊出约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》。

以上方案的详细内容,请参见于2019年9月18日布告在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会暂时会议抉择布告》、《第八届监事会暂时会议抉择布告》及《关于回购刊出部分股权鼓励方针所持已获授但没有解锁的约束性股票的布告》。

上述方案归于特别抉择事项,须经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

上述方案触及影响中小投资者利益的严重事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高档管理人员;独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)表决独自计票,并依据计票效果进行揭露宣布。

三、提案编码

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1、挂号手续:

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持法人授权托付书和到会人身份证。

个人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续;受托付到会的股东代理人还须持有到会人身份证和授权托付书。

异地股东可经过信函或传真办法进行挂号,传真、信函以挂号时刻内公司收到为准。

2、挂号地址:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮编:518067)。

3、挂号时刻:2019年10月9日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。

4、参与现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会议现场会议会期半响,与会人员食宿及交通费自理。

6、联系办法:

联系人:陈春燕

电话:(86)755-26860666

传真:(86)755-26860685

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。

六、备检文件

1、公司第八届董事会暂时会议抉择;

2、公司第八届监事会暂时会议抉择。

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360012”,投票简称为“南玻投票”。

2. 填写表抉择见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二.经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年10月10日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三.经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月9日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年10月10日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己(本公司)到会我国南玻集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会并代为行使表决权。

托付人股票帐号: 持股数: 股

托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被托付人(签名): 被托付人身份证号码:

托付人对下述方案表决如下:

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